شبهة “غسل أموال”.. فتح بحث تحقيقي ضدّ رجل أعمال وموظّفين ببنك

قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء، إنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظّفين ببنك وأفراد آخرين.

وقد تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.

وشملت الأبحاث رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة  قصد التدخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من التسديد القروض المتخلدة بذمّته.

ويشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن أجل قبول موظف عمومي أو شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر أو الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفه ومن أجل استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير.

ويشمل البحث التحقيقي أيضا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلّس.

وات